В авторитетном аргентинском журнале по предпринимательскому праву (Revista de Derecho Empresario, Número 13) была опубликована совместная статья на английском языке к.ю.н, доцента кафедры международного права Дипломатической академии МИД России Гуляевой Е.Е., д.п.н., к.э.н., профессора кафедры государственного управления Дипломатической академии МИД России Шангараева Р.Н. и ассистента главного редактора научно-аналитического журнала «Вестник ученых-международников» Гончарова С.В. на тему «Acomparative analysis of AI implementation incombating money laundering and terrorism financing: technologies, challenges, and prospects» («Сравнительный анализ внедрения ИИ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: технологии, проблемы и перспективы»).

Статья посвящена исследованию роли ИИ в противодействии международным финансовым преступлениям, оценке ключевых возможностей ИИ, включая машинное обучение, анализ больших данных и распознавание образов, и их потенциальный вклад в борьбу с ПОД/ФТ. В ходе исследования были проанализированы лучшие мировые практики и опыт в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Несмотря на то, что исследование подтверждает очевидную необходимость внедрения передовых технологий, таких как ИИ, как на национальном, так и на международном уровнях, оно также выявляет значительные проблемы. Основной проблемой является отставание в правовой и нормативной базе, поскольку во многих юрисдикциях еще не разработаны надежные механизмы управления ИИ, отчасти из-за опасений, что его интеграция может привести к росту киберпреступности и поставить под угрозу государственную целостность.

На основе мировых данных, свидетельствующих о том, что укрепление межгосударственного сотрудничества в разработке контрмер имеет решающее значение для сдерживания распространения мошеннических схем и другой незаконной финансовой деятельности, авторы пришли к выводу, что разработка всеобъемлющих правовых рекомендаций по использованию ИИ остается важной и нерешенной проблемой.

Ознакомиться со статьей можно перейдя на страницу журнала по ссылке

Для цитирования: Goncharov S., Gulyaeva E., Shangaraev R. A comparative analysis of AI implementation incombating money laundering and terrorism financing: technologies, challenges, and prospects // Revista de Derecho Empresario. Número 13. Diciembre 2025.